Los expertos en investigaciones y Compliance Matías Nahon y Paula Cortijo analizarán riesgos de fraude corporativo que enfrentarán las empresas en 2021
Ante un escenario de crisis, uno de los principales problemas que enfrentarán las empresas será una ola de fraudes cuyos perjuicios comenzarán a verse en 2021. Sólo reaccionando a tiempo se podrán minimizar sus consecuencias.
A través de la ley 9237, la provincia de Mendoza adecuó su legislación provincial a la ley nacional 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En virtud de ello, todas las empresas que contraten o liciten con el Estado Nacional o Provincial deberán contar con un Plan de Integridad o Compliance.
Pero dicho Plan de Integridad lejos de ser un requisito más, hoy es la clave para poder combatir o mitigar los riesgos de fraude que están por venir.
El evento organizado por Transparencia Latam y TGA Auditores & Consultores, es auspiciado por UIM; ACDE; ADERPE; ASINMET; CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL y la FUNC.
TEMAS:
- Cómo prevenir el Fraude Corporativo.
- Ley Nacional de Responsabilidad de las Personas Jurídicas (Ley 27401).
- Ley 9237 de Mendoza.
- Ley 9263 de violencia laboral de Mendoza.
Expositores: PAULA CORTIJO ROMANI – Directora de Transparencia Latam y de la Academia Internacional de Integridad y Sostenibilidad.
Paula es abogada y cuenta con más de 10 años de experiencia en compliance. Ha trabajado y asesorado a empresas nacionales e internacionales de primera línea.
Autora de Integridad sostenible de Pacto Global de Naciones Unidas. A lo largo de su carrera ha capacitado a más 3.500 personas.
MATÍAS NAHON – Managing Director BRG Cono Sur. Experto en Investigaciones Globales, Inteligencia Estratégica y Compliance.
Matías es Managing Director de la oficina de BRG en Buenos Aires. Está a cargo de complejas investigaciones para clientes en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Es experto en una gran variedad de servicios de investigación, incluyendo investigaciones internas de fraude, debida diligencia, soporte a litigios y búsqueda de activos. Llevó a cabo varios casos de vigilancia que involucran el manejo de equipos técnicos especializados y la compilación de pruebas para asuntos litigiosos. También dirigió casos relacionados con la falsificación, adulteración y robo de productos.
Cuándo: Jueves 05 de noviembre de 2020
Hora: 17:00 hs Gratuito, previa inscripción: https://compliance-fraude-corporativo.eventbrite.com.ar
